公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-024

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长康贤通
6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《对外投资广州康鉴信息科技有限责任公司的》议案
1.议案内容：

第三方司法鉴定服务将会是法医鉴定领域的未来服务趋势，现如今，公司的

公告编号：2019-024

“高盛司法”板块已经成立，公司将以该板块为中心在全国开展第三方的司法鉴定服务。为了扩大服务半径，公司拟收购“广东康鉴法医临床司法鉴定所”，成为公司旗下第二家司法鉴定第三方机构，公司将以入股该鉴定所主体公司“广州康鉴信息科技有限责任公司”的方式来控股该司法鉴定所。具体内容详见公司于
2019 年 9 月 2 号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资广州康鉴信息科技有限责任公司公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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