公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-029
证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：广州高盛生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席许学斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
一、议案主要内容：《广州高盛生物科技股份有限公司2018年半年度报告》及
《广州高盛生物科技股份有限公司2018年半年度财务报表》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2018-029
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于广州高盛生物科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届监事
会第三次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司
监事会

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