公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-013

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康贤通
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,033,333股，占公司有表决权股份总数的88.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

为了加大公司的控股子公司广州高盛智造科技有限公司（以下简称“高盛智造”）产品研发生产投入和市场开拓力度，优化高盛智造财务结构，保持高盛智造业务规模的

公告编号：2019-013

稳步增长，公司拟对高盛智造增资2,600,000元，本次增资完成后，高盛智造注册资金由原先的5,000,000元增加到10,000,000元，公司在高盛智造的持股比例保持52%不变。本增资资金全部用于补充高盛智造流动资金，以提升高盛智造的盈利能力和抗风险能力，促进高盛智造的经营和发展。
2.议案表决结果：

同意股数2,133,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

作为高盛智造股东广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东康贤通回避表决本议案；同时康贤通为广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）回避表决本议案；作为高盛智造的自然人股东，股东张凤香回避表决本议案。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的2019年第一次临时股东大会决议。

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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