公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011

证券代码：872675 证券简称：北京伟力 主办券商：开源证券
北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872675 北京伟力 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京安律师事务所相关律师。
（七）会议地点

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作报告。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，由公司监事会主席程全国代表监事会 汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容详见于公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

公告编号：2022-011

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

为扩大生产经营，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部会计准则的要求，决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准
则，对相关会计政策进行变更。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更公告》（公……
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