公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-048

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席荣彬彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年的经营情况编制了公司《2024 年半年度报告》。公
司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规

公告编号：2024-048

定；公司半年报的内容和格式符合半年报编制的规定，所包含的信息真实地反 映公司 2024 年度上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实 际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等规定，结合《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》及公司实际情况，修订 了《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则》，经股东会审议通过后 实施，同时原制度废止。

公告编号：2024-048

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事 规则》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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