公告日期：2024-08-16

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
修订公司相关制度的议案》，该议案其中之一是《江苏宝得换热设备股份有限 公司总经理工作细则》，无需提交 2024 年第二次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏宝得换热设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏宝得换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规，以及《江苏宝得换热设备股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理 1 名，财务负责人 1 名，根据公司需要可以
增设副总经理。

第三条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，
对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。

第四条 本细则适用于公司总经理及其他高级管理人员。其他高级管理人
员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格

第五条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职工的利益；

（二）具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理；

（三）具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（五）能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开拓意识；

（六）年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。

第六条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限
尚未届满；

（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容，及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。

第七条 国家公务员不得兼任公司总经理及其他高级管理人员。公司高级
管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第八条 公司总经理及高级管理人员候选人应在知悉或理应知悉其被推举
为候选人的第一时间内，就其是否存在上述第五条、第六条、第七条规定之情形向董事会或者监事会报告。

第九条 公司总经理及其他高级管理人员在任职期间，不得兼任公司监事，
其配偶和直系亲属也不得担任公司的监事。

第十条 公司的总经理及其他高级管理人员在其他单位不得担任除董事外
的其他行政职务。

第三章 总经理及其他高级管理人员的任免程序

第十一条 公司设总经理 1 名，由董……
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