公告日期：2024-08-16

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872676 宝得换热 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省江阴市南闸街道开来路 1-2 号江苏宝得换热设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，拟对公司章程相应条款进行修订。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东会授权董事会全权处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》及公司实际情况，修订了下列公司相关制度：

（1）《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》

（2）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》

（3）《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则》

（4）《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》

（5）《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》

上述制度经股东会审议通过后实施，同时原各项制度废止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-049）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-050）《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-051）《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2024-052）《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-053）
（三）审议《关于提名骆昀晖先生为公司董事的议案》

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因高铮先生辞去公司董事职务，在股东会选举产生新董事前，高铮先生仍履行董事职责；推选骆昀晖先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司董事辞职公告》（公告编……
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