公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-060

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：江苏宝得换热设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面、网络通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长奚龙先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公 司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事奚龙、奚君臣、徐斐、高峰因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2024 年第二次临时股东会部分议案的议案》

公告编号：2024-060

1.议案内容：

公司 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了
《关于拟修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，议案
内容详见公司于 2024年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-046）；《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2024-049）；《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2024-050）；《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号： 2024-052）；《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号： 2024-053）。

鉴于当前修改《公司章程》及公司相关制度的实际条件尚不完全成熟，为 了维护公司治理制度的合法合规性，经过审慎研究，公司董事会决定取消《关 于拟修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，不再提交 公司 2024 年第二次临时股东会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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