公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-061

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席荣彬彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事展多雄因工作安排以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-061

公司 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》，议案
内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会 议事规则》（公告编号：2024-051）。

鉴于当前修改《公司章程》及公司相关制度的实际条件尚不完全成熟，为 了维护公司治理制度的合法合规性，经过审慎研究，公司监事会决定取消《关 于修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》，不再提交 公司 2024 年第二次临时股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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