公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-062

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

关于2024年第二次临时股东会取消部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏宝得换热设备股份有限公司定于2024 年 9 月 3 日召开2024年第二次临时股东
会，股权登记日为2024 年 8 月 30 日，有关会议事项详见公司于2024 年 8 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2024-058。
二、 取消部分议案的情况说明

公司 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关制度的议案》及《关于修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》，议案内容详
见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-046）；《江苏宝得换热设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-049）；《江苏宝得换热设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-050）；《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-051）；《江苏宝得换热设备股份有限公司对外担保决策制度》（公告编号：2024-052）；《江苏宝得换热设备股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-053）。

鉴于当前修改《公司章程》及公司相关制度的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经过审慎研究，公司拟取消修改《公司章程》及公司相关制度的相关事项。

2024 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于取消 2024 年第

公告编号：2024-062

二次临时股东会部分议案的议案》，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于取消修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

以上取消的部分议案不再提请 2024 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2024 年 8 月 16 日公告的原股东会通知事项不变。

变更后的 2024 年第二次临时股东会审议事项如下：

（一）审议《关于提名骆昀晖先生为公司董事的议案》

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因高铮先生辞去公司董事职务，在股东会选举产生新董事前，高铮先生仍履行董事职责；推选骆昀晖先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-056）《江苏宝得换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-057）。
四、 备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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