公告日期：2025-09-25

证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券
江苏宝得换热设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：奚龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏宝得换热设备股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 41 人，持有表决权的股份总数27,230,170 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>
的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战略，为了降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力及研发创新能力，拓展重点领域产品，积极推动企业可持续健康、稳定发展。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,230,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（4）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（6）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（7）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,230,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》
1.议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保障申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股
票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详细情况见公司于 2025 年 9 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的……
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