公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-040

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长臧哲波先生

6.会议列席人员：部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名臧哲波先生、臧战波先生、李晓军先生、刘玉桥女士、王静艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。任期自公司股东大会审议通

公告编号：2023-040

过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》1.议案内容：

为满足公司长远发展规划，根据公司发展战略，公司全资子公司于 2023 年6 月对外投资设立全资孙公司，名称为“江苏天亿龙国际贸易有限公司”，注册资本 3,000 万元；实缴资本 0 万元，注册地为宿迁市宿城区隆锦路北侧。具体议
案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-040

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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