公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-042

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议 于 2023年 9 月 25 日审议并通过：

提名臧哲波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,000,000 股，占公司股本的 46.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧战波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,000,000 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉桥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年9 月 25 日审议并通过：

提名刘凤娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临

公告编号：2023-042

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

白萍，女，1993 年 7 月 19 日生，中国籍，2017 年 7 月毕业于扬州教育学院财务管
理，大专学历。2014 年 7 月-2019 年 6 月任职于苏驰集团有限公司，所任职务人事行政
经理；2019 年 6 月-2020 年 12 月任职于江苏天朔医疗用品有限公司，所任职务人事行
政副部长；2021 年 1 月-2021 年 10 月无业。2021 年 11 月至今任职河北天朔医疗用品
股份有限公司，任人事行政经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《河北天朔医疗用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-042

河北天朔医疗用品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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