公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-052

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2023 年度为全资子公司融资提供担保》的议案：预计 2023 年度公司拟对全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）提供累计金
额不超过人民币 22000 万元的担保。截止 2023 年 11 月 16 日，江苏天朔 2023
年新增对外融资本金合计 19710 万元（包括到期续贷），均由河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”）及关联方提供担保或反担保。2023 年12 月江苏天朔与中国银行宿迁分行 1000 万借款以及与江苏银行宿迁支行 2000万借款即将到期，江苏天朔到期后续贷，天朔医疗、董事长臧哲波、刘玉桥夫妇拟对江苏天朔 2023 年超过预计授信额度的 710 万融资提供担保或反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《2023
年公司及关联方对子公司融资超过授信额度部分提供担保的议案》。依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，子公司接受公司实际控制人、董事长及其关联方为超过预计融资提供担

公告编号：2023-052

保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳无需回避表决。本议案尚需提请 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：江苏天朔医疗用品有限公司

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住所：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册地址：江苏宿迁市宿城经济开发区隆锦路北侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：手术手套、检查手套、气球、指套、家用手套的加工、销售；玩具制造；乳胶（危险化学品除外）、化工原料（危险化学品除外）、丁腈手套、乳胶制品（危险化学品除外）销售，其他印刷品印刷，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：臧哲波

控股股东：河北天朔医疗用品股份有限公司

实际控制人：臧哲波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：696,485,349.02 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：368,268,660.40 元

2022 年 12 月 31 日净资产：292,207,153.64 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.05%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：58%

公告编号：2023-052

2023 年 1-6 月营业收入：356,956,609.28 元

2023 年 1-6 月利润总额：10,181,132.02 元

2023 年 1-6 月净利润：9,178,096.19 元

审计情况：2022 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年半年度财务报告未经审计。
三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序……
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