公告日期：2023-12-05
公告编号：2023-056
证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日上午 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
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股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872677 天朔医疗 2023 年 12 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对子公司融资提供担保的议案》
因补充资金需求，满足经济发展需要，全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）拟与中国农业银行股份有限公司签订借款合同，借款金额 500 万，借款期限 1 年。本次借款拟由宿迁市润达信用融资担保有限公司、河北天朔医疗用品股份有限公司、臧哲波夫妇及臧战波提供连带责任保证，保证期间为融资借款合同届满之日起三年。应宿迁市润达信用融资担保有限公司要求，将江苏天朔 78 号厂房土地（不动产权第 0055409 号）抵押给宿迁市润达信用融资担保有限公司，河北天朔医疗用品股份有限公司、臧哲波夫妇及臧战波提供反担保。
（二）审议《预计 2024 年度为全资子公司、孙公司融资提供担保的议案》
为满足全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“子公司”、“江苏天朔”）、全资孙公司江苏天亿龙国际贸易有限公司（以下简称“孙公司”、“天亿龙”）的业务发展和资金需求，预计 2024 年河北天朔医疗用品股份有限公司拟对江苏天朔、天亿龙融资提供累计金额不超过人民币 29000 万元的担保、反担保。担保、反担保范围包括但不限于子公司及孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述预计担保提供连带责任保证。
本次预计担保额度根据子公司及孙公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 29000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29000 万元人民币担保额度前提下办理子公司、孙公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法
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律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由……
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