公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-057

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长臧哲波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,427,134 股，占公司有表决权股份总数的 70.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-057

（一）审议通过《2023 年公司及关联方对子公司融资超过授信额度部分提供担
保的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会第二十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《预计 2023 年度为全资子公司融资提供担保》的议案：预计 2023 年度公司拟对全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）提供累计金
额不超过人民币 22000 万元的担保。截止 2023 年 11 月 16 日，江苏天朔 2023
年新增对外融资本金合计 19710 万元（包括到期续贷），均由河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“天朔医疗”）及关联方提供担保或反担保。2023 年 12月江苏天朔与中国银行宿迁分行1000万借款以及与江苏银行宿迁支行2000万借款即将到期，江苏天朔到期后续贷，天朔医疗、董事长臧哲波、刘玉桥夫妇拟对江苏天朔 2023 年超过预计授信额度的 710 万融资提供担保或反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,427,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，子公司申请贷款并由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露。本议案关联股东臧哲波、臧战波、臧蒙蒙无需回避表决。
三、备查文件目

《河北天朔医疗用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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