公告日期：2025-11-07

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 6 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北天朔医疗用品股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善河北天朔医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权,促进公司规范化运作，特制定本制度。

第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律法规和规范性文件的规定以及《河北天朔医疗用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，结合公司实际情况制定。

第三条 本制度为规范股东会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人
员关系并具有法律约束力的法律文件。

第四条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第五条 股东会是公司的权力机构,在法律法规、规范性文件和《公司章程》
规定的范围内行使职权。股东会依据法律法规及规范性文件、《公司章程》及本制度的规定对公司重大事项进行决策。

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会:

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。前述第（三）项持股股数和比例按股东提出要求之日计算。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第七条 公司召开股东会的地点为公司住所地、主要办公场所或会议通知中
列明的其他地点。股东会应设置会场，以现场会议形式召开。但为便于股东参加股东会，对于董事会提议召开的临时股东会，在保障股东充分表达意见的前提下，可以用网络通讯或其他通讯方式进行。股东通过通讯方式参加股东会的，视为出席。

第八条 股东(含代理人,下同)出席股东会，依法享有知情权、发言权、质
询权和表决权等各项权利。股东出席股东会应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本制度之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第九条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第二章 股东会的召集

第十条 董事会应当按照本制度第六条规定的期限按时召集股东会。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同……
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