公告日期：2025-12-15

证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：财达证券
河北天朔医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872677 天朔医疗 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议 投票股东类型
案

议案名称

编 普通股股东
号
非累积投票议案

1 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所议案》 √

2 《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》 √

3 《预计 2026 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》 √

（一）审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
（二）审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

依公司发展战略规划 2026 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2025 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2026

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
（三）审议《预计 2026 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，上述公司 2026 年新增融资拟不超过 29,000万元，公司及合并报表范围内子公司拟对上述新增融资提供担保、反担保累计金额不超过 29,000 万元。为担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述融资、担保提供连带责任保证。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过29,000 万元人民币担保额度前提下办理上述公司担保、反担保的具体事宜，包括担保、反担保的金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据上述公司日常……
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