公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-030

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋凡顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-030

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司拟向河南农村商业银行股份有限公司濮阳中心支行追加名下固定资产（三聚氰胺泡沫塑料装置）为抵押物，作为已签署的《固定资产借款合同》的抵押担保。关联方河南能源集团有限公司为前述的借款合同提供保证担保，具体内容以届时签订的抵质押合同和担保合同为
准。议案内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司关于追加资产抵押担保暨接受关联担保的公告，公告编号为 2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，经全体股东一致同意，全体股东均无需回避表决。三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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