公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-038

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏丽君为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为适应公司经营管理需要，公司董事会进行了研究讨论，决定提名苏丽君为

公告编号：2025-038

公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满。

苏丽君，女，汉族，中国国籍。1979 年 8 月出生。中级会计师，本科学历。
2005 年 3 月至 2007 年 1 月在中央电视广播大学学习会计学专业。1998 年 9 月至
2000 年 11 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，仪表车间职工；2000 年
11 月至 2010 年 9 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，计财部职工；2010
年 9 月至 2012 年 7 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，财务部职工；
2012 年 7 月至 2015 年 2 月就职于濮阳国龙物流有限公司，财务部职工；2015 年
2 月至 2018 年 1 月就职于濮阳大化工贸有限公司，财务部职工；2018 年 1 月至
2024 年 12 月就职于河南豫能化肥有限公司，任财务部经理；2024 年 12 月至 2025
年 9 月就职于河南省中原大化集团有限责任公司，任财务部部门副经理；2025年 9 月至今就职于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司，任财务部经理。苏丽君女士未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。苏丽君符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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