公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-040

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席童林林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《濮阳绿宇新

公告编号：2025-040

材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订并制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序 制度名称 修 订 / 制 披 露 公 告 编
号 定 号

1 股东会议事规则 修订 2025-044

2 董事会议事规则 修订 2025-045

3 独立董事工作制度 制定 2025-046

4 对外投资管理制度 修定 2025-047

5 对外担保管理制度 修定 2025-048

6 关联交易管理制度 修订 2025-049

7 利润分配管理制度 修订 2025-050

8 投资者关系管理制度 修定 2025-051

9 ……
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