公告日期：2026-03-06

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 24 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872678 绿宇新材 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于公司重大投资的议案》 √

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，更好的推进公司审计工作，公司决定继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计公司。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

二、审议通过《关于公司重大投资的议案》

为优化公司产品结构，扩大营收规模，改善经营状况，经工业化实验装置验证、前期调研、技术论证和财务测算，经上级集团公司批准，拟投资建设 2 万吨/年三聚氰胺氰尿酸盐生产项目，预计投资总额 2600 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司重大投资的公告》（公告编号：2026-003）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件 加盖委托人公章）；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理 人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营 业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电 话、信函、电子邮件、传真等非现……
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