公告日期：2026-04-15

证券代码：872678 证券简称：绿宇新材 主办券商：申万宏源承
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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋凡顺

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年度公司总体经营状况及总经理日常工作情况进行
了总结，并提出了总经理 2026 年工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2025 年工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2025 年度财务决算公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司执行全面预算管理模式，根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟在中国工商银行股份有限公司濮阳分行贷款的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司濮阳分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元，用于补充公司经营流动所需资金年利率不高 3.3%，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。现提交董事会审议：
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，5 人同意，关联董事 2 人回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及关联交易的议案》
（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，5 人同意，关联董事 ……
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