公告日期：2018-04-17

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖州浙宝钙业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由虞炳泉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年年报及摘要》

1. 议案内容：根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公

司2017年年度报告及年度报告摘要》。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1.议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容：《公司2017年度财务决算报告》

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》；

1. 议案内容：《2018年度财务预算报告》

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议

案》；

1. 议案内容：《关于预计2018年度公司日常性关联交易》

2. 关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人

数不足三人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1.议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议

案》；

1.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0

票。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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