公告日期：2018-04-17

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月8日上午9:00

结束时间： 2018年5月8日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年年度报告及摘要》；

（二）审议《2017年度董事会工作报告》；

（三）审议《2017年度监事会工作报告》；

（四）审议《2017年度财务决算报告》；

（五）审议《2018年度财务预算报告》；

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（七）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

（八）审议《湖州浙宝钙业股份有限公司2017年度权益分派预

案》；

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017

年年度权益分派相关事宜的议案》；

（十）审议《关于补充确认公司2017年7-12月发生的关联交易

的议案》；

（十一）审议通过《关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年5月7日上午8:30

（三）登记地点

公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：翁娟娟

联系地址：与会股东交通、食宿等费用自理。

联系电话：0572-6278762

传真：0572-6278763

邮政编码：313119

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

（二）《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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