公告日期：2018-08-24

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

关于确认补充2018年1-6月关联交易的公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

（1）采购商品/接受劳务的关联交易（不含税交易额）

关联交易 2018年1-6月 2018年1-12月 超出金额（元）
关联方名称 内容 发生金额(元) 预计发生金额

（元）

浙江铭德新材 生石灰粉、25,828,162.29 20,660,000.00 5,168,162.29
科技有限公司 石灰

（2）关联方资金拆借

2018年1-6月 2018年1-12月预 超出金额（元）

项目 拆入资金发生金 计发生金额（元）

额(元)

湖州红鹰投资 76,834,166.66 20,000,000.00 56,834,166.66

有限公司

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，湖州浙宝钙业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议审议了《关于确认补充2018年1-6月关联交易的议案》，关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：浙江铭德新材科技有限公司

住所：湖州市彩凤路1208号

注册地址：湖州市彩凤路1208号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：虞畅

实际控制人：虞炳泉

注册资本：28,000,000.00

主营业务：新型耐火材料的研发，耐火材料的生产、销售自产产品，耐火建筑工程、设备安装工程的施工。（《外商投资产业指导目录》中限制、禁止的项目除外）

名称：湖州红鹰投资有限公司

住所：湖州市红旗路23号

注册地址：湖州市红旗路23号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：虞炳泉

实际控制人：虞炳泉

注册资本：11,200,000.00

主营业务：对外投资，自有房屋出租。

（二） 关联关系

浙江红鹰集团股份有限公司持有公司90.00%的股权，系公司控
股股东。自然人虞炳泉通过红鹰集团间接持有公司73.665%的股权，
并且虞炳泉担任公司董事长和总经理，为公司的实际控制人。

关联方名称 关联方与本公司关系

浙江铭德新材科技有限公司 公司实际控制人控制的其他企业
湖州红鹰投资有限公司 公司控股股东控制的其他企业

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均属于正常的日常经营所需，遵循有偿、公平、自
愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在
损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

（一）销售商品

2018年1-6月，公司向关联方浙江铭德新材科技有限公司销售生石灰粉、石灰共计25,828,162.29元，超出预计金额20,660,000.00元5,168,162.29元，构成超出预计金额的日常性关联性交易。

（二）资金拆借

2018年1-6月，公司向关联方湖州红鹰投资有限公司拆入资金76,834,166.66元，超出预计金额20,000,000.00元56,834,166.66元，构成超出预计金额的日常性关联性交易。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易均属于正常的日常经营，是必要且真实的。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

上……
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