公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-024

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券
湖州浙宝钙业科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 14:00-15:00

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 26 日以书面方
式发出
5.会议主持人：虞炳泉
6.会议列席人员：贾平、俞驹、翁娟娟、沈佳慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设立董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举虞炳泉先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。虞炳泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举诸时杰先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。诸时杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-024

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任虞炳泉先生为公司总经理，翁娟娟女士为公司财务负责人、董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
湖州浙宝钙业科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日

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