公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-017

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券
湖州浙宝钙业科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月7日上午9:00-2018年8月7日上午10:00

预计会期0.50天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

公告编号：2018-017

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》议案

根据公司经营和发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行申请抵押贷款，具体内容详见公司于2018年7月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请抵押贷款的公告》【公告编号：2018-014】
（二）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

根据公司经营和发展的需要，为补充经营所需流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行和交通银行有限公司湖州分行申请贷款，具体内容详见公司于2018年7月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》【公告编号：2018-015】
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

公告编号：2018-017

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年8月7日上午8:30
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：翁娟娟

联系地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇礼贤岕村桃花漾

联系电话：0572-6278762

传真：0572-6278763

邮政编码：313119
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司
董事会

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