公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-025

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：虞炳泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于确认补充2018年1-6月关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认补充2018年1-6月关联交易的公告》【公告编号：2018-020】

2.议案表决结果：

同意股数2,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因股东浙江红鹰集团股份有限公司为关联方，故回避此项议案表决。

三、 备查文件目录

湖州浙宝钙业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

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