公告日期：2018-05-10

证券代码：872679 证券简称：浙宝股份 主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：虞炳泉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖州浙宝钙业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-008）、《湖州浙宝钙业科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事长虞炳泉先生代表董事会对公司2017年度公司的运营

及治理情况做具体汇报。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席贾平女士代表监事会对公司2017年度工作情况做具

体汇报。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据2017年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过

的报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

以2017年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情

况，编制了2018年财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

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