公告日期：2021-04-19

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：石元亮

6.会议列席人员：监事及公司聘用的高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统公司网站发布的

《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-001）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由总经理向公司董事会作 2020 年工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长向董事会汇报 2020 年公司董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年利润分配》议案

1.议案内容：

为了进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司将在 2021 年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议……
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