公告日期：2023-05-22

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：石元亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年报及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长石元亮代表董事会向股东大会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会主席何军彦代表监事会向股东大会汇报 2022 年监事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告：《辽宁中科生物工程股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东石元亮、卢宗云、徐亚东涉及关联交易事项回避，回避股数 8,281,000股，回避股数不计入本议案有表决权股份总数。
（六）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和……
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