公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-029

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日上午 8 点 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872680 辽宁中科 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省本溪市经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号。
二、会议审议事项
（一）审议《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司拟修订公司章程》（公告编号：2024-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-029

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 8 点-8 点 30 分

（三）登记地点：辽宁省本溪市本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89
号，辽宁科生物工程股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：聂经理，联系电话：024-545627677。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费，股东自理。
五、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会
2024 ……
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