公告日期：2025-04-16

辽宁中科生物工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长石元亮

6.会议列席人员：公司聘任的高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告：2025-001）、
《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

由公司总经理向董事会汇报 2024 年公司整体发展情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年公司董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长石元亮向公司董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

由财务负责人向公司董事会汇报 2024 年公司财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

由财务负责人向公司董事会汇报 2025 年公司财务预算编制情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年利润分配》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的
《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 》（公告编号：2025-006）。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事石元亮、董事卢宗云、董事徐亚东需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事……
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