公告日期：2026-03-12

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：中天证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票的表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日上午 8：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872680 辽宁中科 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司 2026 年股权激励计

1 √

划激励对象名单的议案

关于公司 2026 年股权激励计划

2 √

（草案）的议案

关于签署附生效条件的<限制性股

3 √

票激励授予协议>的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理 2026 年股权激励计划相关事 √

宜的议案

5 关于修订<公司章程>的议案 √

议案一：审议《关于提名公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》
议案内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2026-004）。

议案二：审议《关于公司 2026 年股权激励计划（草案）的议案》

议案内容详见公司于2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于公司 2026 年股权激励计划（草案）的议案》（公告编号：2026-005）。

议案三：审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>议案》
针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。

议案四：审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司 2026 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的全部事项：

（1）授予董事会确定激励计划权益的授予日，根据激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜……
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