公告日期：2026-04-27

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：中天证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 8 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872680 辽宁中科 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将聘请律师出席并出具法律意见书
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公司 2025 年年度报告及其摘要的

1 √

议案

2 2025 年董事会工作报告的议案 √

3 2025 年监事会工作报告的议案 √

4. 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于确认公司 2025 年关联交易的

5 √

议案

关于预计公司 2026 年日常性关联

6 √

交易的议案

7 公司 2025 年财务决算报告的议案 √

8 公司 2026 年财务预算报告的议案 √

9 公司 2025 年利润分配方案的议案 √

议案一：审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案二：审议《2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向股东会作 2025 年董事会工作报告。

议案三：审议《2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席向股东会作 2025 年监事会工作报告。

议案四：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统……
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