公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-025

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：石元亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会全体董事选举石元亮为公司第二届董事会董事长，任期自本董事会决议生效之日起至第二届董事会到期之日。

公告编号：2020-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

聘任石晓雨为公司总经理，聘任张俊清为公司副总经理，聘任李应权为公司副总经理，聘任聂宏光为公司董事会秘书，聘任邢畅为公司财务负责人。以上人员均为连选连任，任期自本次董事会会议决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 25 在全国中小企业股份转让系统官网上
发布的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-025

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议关于公
司营业执照经营范围变更及修订公司章程事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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