公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-029

证券代码：872680 证券简称：辽宁中科 主办券商：万联证券
辽宁中科生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开，由董事会于 2020 年 11 月 25 日以书面方式通知全体股
东。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日上午 8 点 30 分。

公告编号：2020-029

2020 年 12 月 15 日上午 8 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872680 辽宁中科 2020 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本溪经济技术开发区生物医药产业园香槐路 89 号，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司营业执照经营范围变更及修订公司章程》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
上发布的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2020-027）.
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-029

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进 行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身 份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 15 日上午 8 点。

（三）登记地点： 辽宁中科生物工程股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：聂宏光，联系电话：024-45627677
（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

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