公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-015

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：李龙

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体详见

公告编号：2025-015

《天津广大纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于与红光公司签订《房屋（场地）租赁合同》的议案》
1.议案内容：

为满足广大纸业公司生产经营需要，天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。该厂房由天
津农垦红光有限公司出资建造。该新建厂房拟计划于 2025 年 7 月 1 日正式交付
广大纸业公司。为此公司拟计划与红光公司就该新建厂房签订为期一年的租赁合
同，时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年租金 32.06 万元，按
季度支付租金。
2.回避表决情况

该议案涉及回避事项，回避董事：李龙、孙朗、叶菲、贺莹、陈鹏、岳建生。因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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