公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-018

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市北辰区京福公路东（红光农场内）公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 6 月 26 日发布《关于召开 2025 年第三次临时股东会
会议通知公告》，决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事孙朗、贺莹、陈鹏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏丽萍、马灏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与红光公司签订< 房屋（场地）租赁合同>的议案》

1.议案内容：

为满足广大纸业公司生产经营需要，天津农垦红光有限公司在自有土地内新建厂房一栋，租赁给天津广大纸业股份有限公司作为车间或仓库使用。该厂房坐落于广大纸业股份有限公司院内食堂东侧，建筑面积 1276 平方米。该厂房由天
津农垦红光有限公司出资建造。该新建厂房拟计划于 2025 年 7 月 1 日正式交付
广大纸业公司。为此公司拟与红光公司就该新建厂房签订为期一年的租赁合同，
时间自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，年租金 32.06 万元，按季度
支付租金。因天津农垦红光有限公司为天津广大纸业股份有限公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，由于出席会议的全体股东均为关联方，回避表决将导致股东会会议对本议案无法形成有效的决议，故全体股东均无需回避表决。三、备查文件

公告编号：2025-018

《天津广大纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

天津广大纸业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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