公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：兴业证券
天津广大纸业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李龙

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息

公告编号：2025-020

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司 2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于购置厦门金龙旅行车长轴平顶六座车的议案》
1.议案内容：

公司储运保障部原有金杯牌小型客车一辆，车牌号：津 LF8897，购置于 2014年，累计使用已经达 11 年。该车部件老化严重，故障频发，存在一定的安全隐
患。已于 2025 年 7 月 22 日完成注销报废手续，为保障正常生产经营需求，拟计
划购置一辆厦门金龙旅行车长轴平顶六座车，以弥补因金杯牌小型客车的报废造成的运力短缺。我公司采用三方询比价方式选聘采购单位，最终拟计划选聘天津银安汽车销售服务有限公司为我公司购车采购单位，费用为 92200 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于广大纸业公司仓储仓库改造耦合剂车间项目立项并实施的
议案》
1.议案内容：

随着国药局对医疗器械的监管日趋严格，加之安全性要求不断提升，公司现有生产环境已难以满足最新的生产标准及市场需求。为进一步优化生产流程、提升医疗耗材的产品品质并保障产量，公司亟需对现有仓储区域进行改造，以适配耦合剂生产车间的使用需求。该改造车间位于食堂东侧，占地面积 1276m2，项目投资估算 240 万元以内，预计工期 30 天，该项目实施后不仅可以提升产品质量，同时能提高产能，项目可行。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，具体详见
《天津广大纸业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《天津广大纸业股……
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