公告日期：2025-12-05

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：渤海证券
天津广大纸业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李龙

6.会议列席人员：公司部分监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津广大纸业股份有限公司拟修订 <公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露
网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津广大纸业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《天津广大纸业股份有限公司董事会制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露
网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津广大纸业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《天津广大纸业股份有限公司股东会制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露
网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津广大纸业股份有限公司股东会制度 》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《天津广大纸业股份有限公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露
网站（相关链接：http://www.neeq.com.cn）公告的《天津广大纸业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《天津广大纸业股份有限公司总经理办公会议事规则的议案》1.议案内容：

公司按照新修订的《公司章程》重新修订了《天津广大纸业股份有限公司总经理办公会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《天津广大纸业股份有限公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

为做好天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，进行重新修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过……
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