公告日期：2026-01-13

证券代码：872681 证券简称：广大纸业 主办券商：渤海证券
天津广大纸业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872681 广大纸业 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《天津广大纸业股份有限公 2025 年董事会工作报

1 告》 √

《天津广大纸业股份有限公司 2025 年监事会工作

2 报告》 √

3 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

4 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

议案一：《天津广大纸业股份有限公 2025 年董事会工作报告》议案

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有

议案二：《天津广大纸业股份有限公司 2025 年监事会工作报告》议案

公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

拟提名李龙、陈鹏、贺莹、孙晗、叶菲、岳建生为公司第四届董事会董事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第四届董事会董事候选人李龙、陈鹏、贺莹、叶菲、岳建生为连任董事，孙晗为新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

拟提名许喆、马灏为公司第四届监事会监事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公……
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