公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-040

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵明强

6.会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向中国银行青岛市分行申请贷款 7,000,000 元，期限 1 年。

公告编号：2024-040

公司全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中国银行青岛市分行申请贷款 5,999,688.89 元，期限 1 年。

公司全子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛人民路支行申请贷款 4,700,000 元，期限 1 年。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及公司关联方为公司子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司、公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱拟为公司全资子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向中国银行青岛市分行申请 7,000,000 元贷款提供连带责任保证。

公司、公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱拟为公司全资子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中国银行青岛市分行申请 5,999,688.89 元贷款提供连带责任保证。

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱拟为公司全子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向中信银行青岛人民路支行申请 4,700,000 元贷款提供连带责任保证，并由青岛市北新民生综合医院有限公司名下鲁（2022）青岛市不动产权第 0061929 号不动产提供抵押。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。子公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易进行审议。

公告编号：2024-040

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提议召开公司 2024 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛国君医疗股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

青岛国君医疗股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。