公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-002

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：青岛市市南区仙居路 10 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵明强

6.会议列席人员：刘冠廷、张莉、杨明华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行

公告编号：2025-002

申请贷款 500 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

公司子公司的分公司青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。
公司子公司青岛乐康中医老年病医院有限公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 600 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司及公司子公司向银行申请贷款提供担保
以及公司、公司子公司之间因申请银行贷款相互提供担保的议案》
1.议案内容：

公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为（1）公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元；（2）公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 500 万元；（3）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（4）公司子公司青岛市北安康综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（5）公司子公司的分公司青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元；（6）公司子公司青岛乐康中医老年病医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 600 万元提供连带责任保证担保。

公司为（1）公司子公司青岛市北晓港湾综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 500 万元；（2）公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（3）公司子公司青岛市北安康综

公告编号：2025-002

合医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元；（4）公司子公司的分公司青岛佳和康医疗管理有限公司北岭门诊部向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元；（5）公司子公司青岛乐康中医老年病医院有限公司向兴业银行青岛市北支行申请贷款 600 万元提供连带责任保证担保。

公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司以其名下的鲁（2022）青岛市不动产权第 0061930 号房地产为其向兴业银行青岛市北支行申请贷款 1000 万元以及公……
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