公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-004

证券代码：872682 证券简称：国君医疗 主办券商：西南证券
青岛国君医疗股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：青岛市市北区四流南路 22 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-004

1、会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872682 国君医疗 2026 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司子公司向银行申请贷

1.00 √

款的议案》

《关于公司关联方为公司子公司

2.00 √

向银行申请贷款提供担保的议案》

3.00 《关于委托理财的议案》 √

1、公司子公司青岛市北新民生综合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款 470 万元，期限 1 年，由子公司青岛市北新民生综合医院有限公

公告编号：2026-004

司以名下鲁（2022）青岛市不动产权第 0061929 号不动产提供抵押担保。

贷款具体事宜以子公司与银行签订借款合同为准。

2、公司实际控制人赵明强及其配偶刘懿萱为公司子公司青岛市北新民生综
合医院有限公司拟向中信银行青岛分行申请流动资金贷款 470 万元，提
供连带责任保证担保。

3、为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保
公司 经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产
品，获取资金收 益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期
的理财产品余额不超过人 民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在
上述额度内，资金可以滚动使用。 购买理财产品所使用的资金仅限于公
司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务 开展。授权期限为股东会决
……
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