
公告日期:2019-04-19
广东华南疫苗股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数14,284,600股,占公司有表决权股份总数的78.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(二)审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要的议
案》
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
1.议案内容:
根据公司经营及市场现状,为支持公司发展,公司拟定2018年不进行利润分配。2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务会计审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数14,284,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订如下:
原规定 修订后
第四十一条:公司下列关联交易行为,须第四十一条:公司下列关联交易行为,须
经股东大会审议通过: 经股东大会审议通过:……
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