公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-033

证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广东省南山医学发展基金会捐款暨关联交易的议案》1.议案内容：

为积极响应“百千万防痨志愿者”、“脱贫攻坚”及“广东对口援疆”等号召，服务国家脱贫攻坚战略，积极承担社会责任，公司拟向广东省南山医学发展基金会发起的“呼吸健康援疆行”公益慈善项目捐款 20 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-033

公司董事周荣为广东省南山医学发展基金会的理事会成员，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。