公告日期：2020-03-09

证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872683 华南疫苗 2020 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F715
号房公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

因 2020 年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费、奖励和补贴共计为 81.00 万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为 80.00 万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜 1.00 万元人民币。

因公司与广州恩宝生物医药科技有限公司承担的科研项目政府经费由公司分配，预计 2020 年度内公司需要分配给广州恩宝生物医药科技有限公司科研经费 20 万元。公司董事周荣、董事张晓雷同时担任广州恩宝生物医药科技有限公司董事。

前述事项构成关联交易，实际情况以公司申请的项目和金额、政府通知或政府下发的其他文件为准。
（二）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司章程>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过启用，同时原《公司章程》废止。
（三）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。（四）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。
（五）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理办法》废止。
（六）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露事务管理制度》废止。
（七）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管理制度》废止。
（八）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外投资管理制度》，经……
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