公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-021

证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,284,600股，占公司有表决权股份总数的78.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-19,882,783.53元，公司实收股本总额18,099,500.00元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的1/3。公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于研发阶段，产品还

公告编号：2019-021

未上市，公司处于持续投入阶段。针对亏损情况，公司将采取以下措施：公司将继续按计划进行在研产品的研究，以保障产品早日上市；利用自身技术优势，继续对外提供技术服务合作，争取提高技术服务收入；加强税务、财务管理。
2.议案表决结果：

同意股数14,284,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东华南疫苗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

广东华南疫苗股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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